In data odierna, i finanzieri del Comando Provinciale di Cremona hanno dato esecuzione all’Ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal gip del Tribunale di Torino a carico di 6 persone indagate per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di innumerevoli truffe telefoniche a danno di enti religiosi sparsi su tutto il territorio nazionale, prevalentemente parrocchie, monasteri e conventi.
L’indagine ha preso avvio nel mese di febbraio 2025, allorquando presso gli uffici del Nucleo P.E.F. della Guardia di Finanza di Cremona è stata raccolta una querela per una tentata truffa telefonica dove gli autori, fingendosi funzionari pubblici, avevano provato a farsi rimborsare dei contributi ministeriali, in realtà inesistenti, erroneamente accreditati dal Comune di Cremona. Gli investigatori, partendo dagli unici dati in possesso del denunciante, ovvero il numero di cellulare utilizzato per contattare la vittima ed il codice IBAN fornito per il versamento, attraverso una complessa elaborazione delle informazioni acquisite dalle banche dati di polizia, sono riusciti a individuare centinaia di querele che mostravano chiare analogie e connessioni che hanno portato a ipotizzare l’esistenza di una rete criminale con base operativa a Torino.
La struttura del sodalizio e l’asse Torino-Siracusa
Sotto il costante coordinamento della Procura di Torino, unitamente ad acquisizioni di documentazione finanziaria e estrazione delle ricorrenze da una importante mole di tabulati telefonici, eseguite mirate intercettazioni telefoniche. Ciò ha permesso di individuare gravi indizi circa l’operatività di un sodalizio, con alcuni dei componenti legati anche da vincoli familiari, sviluppato lungo l’asse Torino – Siracusa ed operante quantomeno dall’agosto 2024.
L’attività tecnica di intercettazione ha consentito di immortalare, in presa diretta, la commissione di molte truffe, con la dimostrazione delle concrete capacità organizzative dell’associazione, ove ciascuno riveste un proprio ruolo: la telefonista, donna al vertice dell’associazione, gli intestatari dei conti o delle carte postepay, i cosiddetti “prestanome”, l’intermediario, che si occupa di reclutare i prestanome (oltre 40 quelli identificati) e di prelevare le somme dai conti a questi intestati, e i destinatari finali della somma provento di reato.
Il collaudato modus operandi dei raggiri ai religiosi
Il collaudato modus operandi del sodalizio aveva lo scopo di ingannare perlopiù rappresentanti di enti religiosi al fine di sottrargli ingenti somme di denaro. Nel dettaglio, la telefonista truffatrice, una donna siciliana che effettuava anche centinaia di telefonate al giorno, fingendosi rappresentante comunale o regionale, informava la vittima di turno che era stato erroneamente disposto a favore dell’ente un accredito in denaro in misura maggiore rispetto a quello spettante, richiedendo un immediato bonifico dell’importo non dovuto.
In molti casi, eseguita una seconda telefonata dove la stessa donna, camuffando la voce, si fingeva direttrice o dipendente dell’istituto di credito dove l’ente aveva il conto per carpire la fiducia della vittima e fornire i dati di una postepay o l’IBAN intestato a prestanome, perlopiù pregiudicati e privi di reddito. Una volta andata a buon fine la truffa, gli intermediari provvedevano all’immediato prelievo contante presso sportelli ATM di Poste Italiane. Grazie alla collaborazione dell’ufficio antiriciclaggio di Poste Italiane, è stato possibile acquisire le riprese video dei prelievi e bloccare in tempo reale alcune carte impedendo il prelievo. Infine, gli intermediari operanti nel siracusano inviavano ai membri torinesi tramite money transfer (Ria, Moneygram e Western Union) la quota parte, di solito il 50%, dei proventi illeciti.
Oltre 250 casi accertati
Sono oltre 250 le truffe accertate nel periodo di indagine che hanno fruttato all’organizzazione diverse centinaia di migliaia di euro. I raggiri sono continuati anche dopo la notifica di convocazione degli indagati per rendere interrogatorio preventivo lo scorso 28 ottobre, a dimostrazione della spregiudicatezza del sodalizio.
L’esecuzione del provvedimento è avvenuta con la collaborazione del Nucleo PEF di Torino e Siracusa per gli indagati ivi domiciliati, mentre ulteriori 10 soggetti risultano al momento indagati in stato di libertà.
